Ήταν σε φυγή από την αστυνομία για εννέα χρόνια πριν ο νόμος την προλάβει τελικά τον περασμένο χρόνο.
Και τώρα η Sarah Panitzke, από το York, διπλασιάστηκε η ποινή φυλάκισής της, αφού δεν κατάφερε να επιστρέψει τα χρήματα που έκλεψε.
Αποκαλούμενη «η πιο καταζητούμενη της Βρετανίας» για τη συμμετοχή της σε φορολογική απάτη ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών, η Panitzke, με καταγωγή από το Fulford, διέφυγε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της δίκης της το 2013.
Τελικά συνελήφθη ενώ έβγαζε βόλτα με τα σκυλιά της στην Καταλονία τον Μάρτιο του 2022.
Ο δραπέτης, 48 ετών, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την HM Revenue and Customs (HMRC) τον Ιούνιο και φυλακίστηκε για οκτώ χρόνια ένα μήνα αργότερα.
Σήμερα (Παρασκευή), καταδικάστηκε σε άλλα εννέα χρόνια φυλάκιση επειδή δεν εξόφλησε εντολή δήμευσης ύψους 2,4 εκατομμυρίων λιρών.
Τώρα αντιμετωπίζει 17 χρόνια φυλάκιση και θα εξακολουθεί να χρωστάει τα χρήματα συν τους τόκους.
Ο Nicol Sheppard, Βοηθός Διευθυντής, Υπηρεσία Διερεύνησης Απάτης, HMRC, δήλωσε:
«Η δουλειά μας δεν σταματά στην πεποίθηση – προσπαθούμε πάντα να ανακτούμε τα έσοδα του εγκλήματος.
«Ο Panitzke ήταν μέρος μιας εγκληματικής συμμορίας που έκλεψε εκατομμύρια λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων και στέρησε τις δημόσιες υπηρεσίες μας από ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση. Δεν κατάφερε να επιστρέψει τα χρήματα που έκλεψε και τώρα αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερο χρόνο πίσω από τα κάγκελα, και εξακολουθεί να χρωστάει τα χρήματα.
«Ενθαρρύνουμε όποιον έχει πληροφορίες για φορολογικό έγκλημα να το αναφέρει στο HMRC Σε σύνδεση. Αναζητήστε «Αναφορά απάτης HMRC» στο GOV.UK και συμπληρώστε τη διαδικτυακή μας φόρμα».
Εξελιγμένη απάτη
Η Sarah Panitzke έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια περίπλοκη απάτη πολλών εκατομμυρίων λιρών και ξέπλυνε ασυνήθιστους όγκους κλεμμένων χρημάτων μέσω υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών.
Η συμμορία δημιούργησε πολυάριθμες επιχειρήσεις που ισχυρίζονταν ότι εισήγαγαν και πουλούσαν νόμιμα κινητά τηλέφωνα, αλλά οι επιχειρήσεις ήταν το μέτωπο για ένα περίπλοκο σχέδιο κλοπής άνω των 20 εκατομμυρίων λιρών σε επιστροφές ΦΠΑ.
Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να κρύψουν τα εγκληματικά κέρδη, οι ερευνητές του HMRC αποκάλυψαν έναν περίπλοκο ιστό συναλλαγών που χρησιμοποιούσαν για να ξεπλύνουν κλεμμένα χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ανδόρα, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, την Ελβετία, την Πορτογαλία και τις ΗΠΑ.
Η Sarah Panitzke κατέφυγε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της δίκης της το 2013 και καταδικάστηκε και καταδικάστηκε ερήμην της σε οκτώ χρόνια φυλάκιση. Αυτή και οι 17 συνεργάτες της καταδικάστηκαν συνολικά σε ποινές 135 ετών για την απάτη του ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων λιρών.
Το 2016 και ενώ ήταν ακόμη σε φυγή, ένα δικαστήριο διέταξε επίσης να επιστρέψει περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια λίρες εντός τριών μηνών ή να εκτίσει επιπλέον εννέα χρόνια φυλάκιση.
Το HMRC πιστεύει ότι κρυβόταν στην Ανδόρα και την Ισπανία τα τελευταία εννέα χρόνια και ζούσε κάτω από μια υποτιθέμενη ταυτότητα. Συνελήφθη αφού η ισπανική Guardia Civil την αναγνώρισε σε ένα χωριό στην περιοχή της Ταραγόνα.
Τον Φεβρουάριο του 2022, η 48χρονη συνελήφθη ενώ έβγαζε βόλτα με τα σκυλιά της στην Ισπανία σε μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της Ισπανικής Guardia Civil, συνεργαζόμενη με την HM Revenue and Customs (HMRC).
Η Sarah Panitzke επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το HMRC. Στις 10 Ιουνίου 2022, εμφανίστηκε στο Kingston Crown Court και φυλακίστηκε για οκτώ χρόνια.
Καταδικάστηκε σε άλλα εννέα χρόνια φυλάκιση στο δικαστήριο του City of London Magistrates‘ Court σήμερα επειδή δεν κατέβαλε το διάταγμα δήμευσης των 2.455.913 λιρών. Εξακολουθεί να χρωστάει ολόκληρο το ποσό συν τους τόκους.
Το συνολικό ποσό που εκκρεμεί, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, που συνεχίζει να συγκεντρώνεται με επιτόκιο £538 την ημέρα και έχει φθάσει τις £3.782.779 τον Φεβρουάριο του 2023.
